Надежная основа Вашего будущего
Russian (CIS)English (United Kingdom)
22.02.2016 О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль"
ОАО ''Завод керамзитового гравия г.Новолукомль'' извещает о созыве очередного общего собрания акционеров

25 марта 2016 года в 14.00 в актовом зале завода.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы Общества в 2015 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2016 год.

2. Утверждение годового отчета, баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли Общества за 2015 год.

3. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2016 году.

4. Признание решений наблюдательного совета об одобрении крупных сделок Общества c 29.10.2015.

5. Об увеличении уставного фонда Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

7. Утверждение дивидендов за 2015 год.

8. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2015 году.

9. Утверждение условий материального вознаграждения членовнаблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10.  Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

11. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Начало регистрации участников собрания в 13:00.

 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 марта 2016 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет отдела АСУ) у Глубокой В.П. в рабочие дни с 18 марта до 24 марта с 15:00 до 17:00, а 25 марта – по месту проведения собрания.

       Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.